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El lujoso patrimonio en España de la exministra de Cultura y Turismo de Guinea Ecuatorial
INVESTIGACIÓN

El lujoso patrimonio en España de la exministra de Cultura y Turismo de Guinea Ecuatorial

En la 6º planta el número 123 de una de las arterias de la capital, junto a los juzgados de Plaza de Castilla, según los documentos consultados por Diario Rombe, la ejecutiva habría establecido el centro de operaciones de sus empresas: Sueño Joven SL, Women For New World SL, Lumba Producciones SL, Clementyne Beaute SL y Sabini Solutions SL.

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En las entrañas del cofre suizo / Un filtración histórica de datos bancarios suizos destapa a numerosos clientes problemáticos
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Historia General
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El banco de los espías: la clientela secreta de Credit Suisse
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Banco de los espías
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Todo lo que necesitas saber sobre la filtración del banco suizo
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Preguntas frecuentes
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La respuesta de Credit Suisse: “Es un esfuerzo concertado para desacreditar el mercado financiero suizo”
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Declaración de Credit Suisse
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Antonio Oburu
Gepetrol Seguros paga cerca de medio millón de dólares a una empresa vinculada a Antonio Oburu
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Cinco años después de que la investigación periodística ‘Paradise Papers’ sacará a la luz la estructura ‘offshore’ a la que van a parar los rendimientos del petróleo de Guinea Ecuatorial, ...
Antonio Oburu
Antonio Oburu compró una villa en Belice a través de Pedro Mouriño Uzal, Cónsul honorario de Rusia en España
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La firma de abogados, Lupicinio International Law Firm Atlantic administró los fondos de Rodexkia Investments para la adquisición de un bien inmueble en Belice Al abrir la caja lo primero ...
Antonio Oburu
Petroleum Profits and Expensive Estates: Equatorial Guinea Oil Chief’s Wealth Revealed
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The CEO of Equatorial Guinea’s state oil company is accused of skimming petroleum profits, while reporters have linked him to luxury properties around the world. – CEO Antonio Oburu owns ...
Antonio Oburu
El último escándalo en la Guinea de Obiang: sociedades en paraísos fiscales y un patrimonio injustificado del director de la petrolera estatal
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Sociedades instrumentales o personas vinculadas a Antonio Oburu adquirieron propiedades en España, Estados Unidos, Chipre y Ghana Una compañía petrolífera británica denuncia que Oburu se quedó de manera ilícita con ...
Investigación
La Corte Suprema de Justicia dota de “inmunidad” a BGFIBank GE por las transacciones ilícitas
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En septiembre de 2013 saltaron las alarmas de los usuarios de BGFIBank de Malabo al comprobar que desde sus cuentas bancarias particulares se estaban realizando transferencias de dinero, sin su ...
Economía
La Sudafricana Telesense denuncia a los cabecillas de la trama Getesa
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Por más de cuarenta años presidiendo el tercer país productor de crudo en África, Teodoro Obiang Nguema ha colocado al frente de las instituciones del Estado a sus hijos, sobrinos ...
Antonio Oburu
Michael Orji, the nigerian journalist who controls Antonio Oburu company in London
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A journalist by profession, a former strategic director and editor of Obe TV and administrator of a dozen companies registered in the United Kingdom, although some are now extinct. Michael ...
Antonio Oburu
Michael Orji, el periodista nigeriano que controla la empresa de Antonio Oburu en Londres
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¿Qué consecuencia tendrá este caso para la imagen de Gepetrol? Absolutamente ninguna. A lo largo del tiempo los directivos de la petrolera estatal han operado con estas estructuras societarias con ...
Sociedad
Crímenes rituales en Guinea Ecuatorial, una ventana al mundo criminal internacional
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Los vínculos del médico israelí acusado de tráfico de órganos, Yehuda Hiss, con el caso de Montserrat Nchama. Traición en la familia Conocido es para los ciudadanos ecuatoguineanos el caso ...
Investigación
Dossier RESCON, la mayor trama de corrupción de la antigua directiva de la petrolera estatal GEPETROL
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Trinidad Maye Nsue Okomo, hermana de Constancia Mangue aparece como beneficiaria de comisiones cobradas por directivos de Gepetrol en Malta, el mejor paraíso fiscal para las grandes fortunas.   RESCON, ...
Investigación
GEPVTN, la empresa de los cleptómanos de Gepetrol que defraudó millones al Estado durante 11 años
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Empresa fraudulenta conformada por las petroleras GEPETROL y VTN fue registrada en el paraíso fiscal de Chipre y habría contado con testaferros en Londres Año 2007, Guinea Ecuatorial está en ...
Antonio Oburu
El exdirector de Ventas de Gepetrol utilizó a un testaferro para comprar una vivienda de 780.000 euros en Madrid
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Consiguieron no levantar sospechas ante las autoridades españolas utilizando una ingeniería financiera Hace unos años nos sorprendió la filtración de un vídeo en el que el siempre carismático y gran ...
La familia Obiang acosó, expulsó y confiscó el Boeing B-737 de la empresaria extranjera Grunitzky
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Los documentos filtrados por “Sergei” (nombre ficticio) revelan que la empresaria etíope Lydia Grunitzky habría perdido unos 100 millones de dólares en la constitución de la aerolínea Star Equatorial Airlines ...
Los negocios del escurridizo Gimmy Ricci que está detrás del caso “General Work»
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Tras la última publicación de Diario Rombe donde desvelamos nuevas y esclarecedoras pruebas sobre uno de los mayores casos de corrupción de Guinea Ecuatorial conocido como “General Work” sabemos más ...
75 millones de dólares por la mayor adjudicación de obra pública a una petrolera en 2006
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Una llamada anónima fue el antecedente a la última filtración de documentos aportada a Diario Rombe y que vincula a Teodoro Obiang Nguema con la adjudicación de contratos públicos en ...
La Audiencia Provincial de Valencia confirma la absolución del ‘Diario Rombe’
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La Audiencia Provincial de Valencia confirma la absolución del ‘Diario Rombe’ por publicaciones realizadas sobre una presunta detención del Vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema en Curazao y refuerza la ...
La justicia panameña da un duro revés al clan Kokorev Maleeva
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La justicia panameña reivindica al abogado Ismael Gerli como legítimo propietario de las acciones de la empresa panameña Río Lora Holdings Corp., S.A y ordena la devolución de su apartamento ...
Una jueza panameña ordena reabrir la investigación contra los testaferros rusos de Obiang
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La jueza del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, Lorena Martina Hernandez Ceballos, ordenó reabrir la investigación contra Vladimir Kokorev, por ...
La fiscalía de Panamá admite una querella contra Igor Kokorev
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Por Migrañoza @migranozaPeriodista | Mitigo mis migrañas en @DiarioRombe El pasado 13 de julio la Fiscalía Segunda Subregional de Panamá admitió a trámite la querella contra Igor Kokorev Maleeva presentada ...
El entonces ministro de industria, Marcelino Owono Edu compró un adosado en Madrid para una de sus “mujeres”
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En septiembre de 2009, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentó una querella contra varios dirigentes del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, entre ellos, el poderoso y ...
Kalunga Company: El ministro de Comercio Pastor Micha Ondo Bile dentro del negocio Kokorev
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Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC) del 1 de diciembre de 2004 describe las operativas bancarias de la sociedad panameña Kalunga Company S.A. por las ...
Kalunga Company: Obiang Lima y Esther Maye compraron en 2002 un piso en Madrid
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Las autoridades judiciales españolas están cerca de sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la familia hispano-rusa encabezada por Vladimir Kokorev, acusados de presuntos delitos de ...
Melchor Esono Edjo, el sobrino del presidente Obiang dentro del negocio Kokorev
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El demoledor informe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el que se pide al juzgado de Instrucción Nº 5 de las Palmas de Gran Canaria ...
Rimmé Riokalo entró en el gobierno a pesar de estar implicada en un presunto escándalo de corrupción
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En febrero de 2018, el régimen ecuatoguineano nombró a la presidenta de la magistratura de Trabajo Nº1 de Malabo, Rimme Bosio Riokalo como Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, ...
Carta en exclusiva de las amenazas y extorsiones de Obiang a empresarios
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Cuando el fascista Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Mongomo) accedió al poder mediante un golpe de estado que derrocó a su tío, Francisco Macias Nguema Biyogo (Mongomo) en 1979, el país ...
La conexión de Fausto Abeso -yerno de Obiang- y los negocios de Vladimir Kokorev
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Como adelantó el pasado 15 de marzo el diario español La Razón, la fiscalía española pidió juzgar a ciudadanos rusos por presunto blanqueo de capitales en España de 26 millones ...
La APDHE denuncia las injustas condenas a los españoles de origen ecuatoguineano Feliciano Efa y Julio Obama
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La Asociación Pro Derechos Humanos de España -APDHE-, solicitó en un COMUNICADO  a los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que inste a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ...
El Clan Obiang: la red de un dictador africano en Europa del Este
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Por: Šarūnas Černiauskas (15min.lt), Delfin Mocache Massoko (Diario Rombe) y Paul Radu (OCCRP) Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el presidente más longevo del mundo, gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro. ...
SMB Offshore: Los miembros del Gobierno que recibieron sobornos de SMB Offshore
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Antes que nada tenemos una pregunta sin trampas al Ministro Gabriel Mbega Obiang Lima: ¿Por qué no donó parte del dinero que ha recibido de SBM a la cruz roja ...
Una conversación inédita entre Adolfo Obiang Biko y Francesc Fort en Wikipedia
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La Represa, podcast de entrevistas realizado por Francesc Fort, y que libera sus contenidos en la popular enciclopedia online Wikipedia, ha entrevistado a Adolfo Obiang Biko en su última entrega. ...
La película sobre Guinea Ecuatorial que a la televisión española no le interesa proyectar
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Reseña de la película-documental: “El escritor de un país sin librerías” de Marc Serena Formato: Largometraje documental Título: ‘El escritor de un país sin librerías’ Año: 2019 Director: Marc Serena ...
Panorama turístico del mundo y la región
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De acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Turismo, para el año 2017 el sector turístico genero más de 8 trillones de dólares y a su vez creaba ...
Investigación
El ministro Obiang Lima pagó una abultada suma de dinero por el hotel Ureca de Malabo
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En pleno “boom” del petróleo ecuatoguineano, Gabriel Mbega Obiang entonces Viceministro de Minas, Industria y Energías, firmó a mediados de octubre de 2006, lo que hasta ahora se puede considerar ...
#MbegaObiangLima
Gabriel Obiang viola la incompatibilidad dictada por el instrumento de derecho mercantil Internacional
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Por: JuanCorresponsal en un departamento del Gobierno La empresa GRUPO MBAGA OBIANG LIMA SA, en anagrama GRUPO MOLSA, cuya titularidad corresponde a los hijos del Ministro de Minas e Hidrocarburos, ...
Investigación
Teodorin pagó 3.146.754,10€ a través de SOCAGE para comprar dos propiedades en Sudáfrica
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Cuatro años antes de que Transparencia Internacional y Sherpa impulsarán el histórico proceso judicial de los bienes mal adquiridos contra el Vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema ...
#MbegaObiangLima
Finca Yacato II: El Ministro Gabriel Obiang pagó a su hermano Alberto Obiang 147 millones por la finca de Sampaka
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El 30 de enero de 2010, el Ministro de Minas e Hidrocarburos, Gabriel Mbega Obiang Lima y su hermano, Alberto Ndong Obiang Lima, ambos hijos del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang ...
Investigación
Carta en exclusiva de las amenazas y extorsiones de Obiang a empresarios
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Cuando el fascista Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Mongomo) accedió al poder mediante un golpe de estado que derrocó a su tío, Francisco Macias Nguema Biyogo (Mongomo) en 1979, el país ...
Internacional
Una ONG ecuatoguineana se persona como acusación particular en el caso Villarejo
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Como adelantó Diario Rombe el pasado 20 de enero de este año, Crispin Edu Tomo Maye, ex director de Marketing de la petrolera estatal ecuatoguineana, Gepetrol, ha sido citado por el juzgado de instrucción Nº 6 de la ...
#MbegaObiangLima
Editorial: Las graves amenazas del director de Centurion Law Group
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“TE DIVERTIRÁS MUCHO. LO ENCARCELAREMOS” SON LAS AMENAZAS CONTRA EL ACTIVISTA DELFIN MOCACHE POR DESTAPAR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE LA FAMILIA OBIANG EN GUINEA ECUATORIAL En la mañana de ...
#MbegaObiangLima
Sobre las publicaciones de Centurion Law Group y AfricaIntelligence contra Mocache Massoko
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El pasado 30 de noviembre el bufete de abogados Centurion Law Group publicó en su página web “El comisario de policía español José Villarejo, el blog Diario Rombe, la OCCRP ...
Política
Crispín Edu Tomo citado para declarar ante la audiencia nacional de España en marzo
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El ex director de marketing de Gepetrol, Crispín Edu Tomo Maye, ha sido citado por el Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional de Madrid.  Sobre Crispín Edu Tomo Maye alias Billy pesa ...
#MbegaObiangLima
El ministro de Petróleo de Guinea Ecuatorial desvió presuntamente millones de la construcción de un proyecto público
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Delfin Mocache Massoko (Diario Rombe), Antonio Baquero (OCCRP), Micael Pereira (Expresso), Flora Alexandrou (OCCRP), Linda van der Pol, Mark Anderson (OCCRP) y Stelios Orphanides (OCCRP) Durante años, Juan Tomás Ávila ...
#MbegaObiangLima
Guinea Ecuatorial: los negocios bajo sospecha del hijo del dictador
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Una querella en Portugal destapa el presunto pago de más de 10 millones de euros en comisiones a sociedades vinculadas al ministro de Hidrocarburos, Gabriel Obiang El dinero lo pagó ...
#MbegaObiangLima
La lucha por la sucesión en Malabo: El apocalipsis que se avecina
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Por: Sade Sirhan Menos conocido que su hermanastro fuera de las fronteras de Guinea Ecuatorial, Gabriel Obiang Lima es el hermano menor con mucha más ambición, muchas relaciones importantes y ...

All right [email protected] 2012 Diario Rombe

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