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Categoría: Colaboraciones

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El exfutbolista hispanoecuatoguineano Juan Epitie Djowe Roig vinculado a 5 empresas ‘offshore’

El exfutbolista hispanoecuatoguineano Juan Epitie Djowe Roig vinculado a 5 empresas ‘offshore’

SFM Corporate Services fue la firma ‘offshore’ que contrató el exfutbolista para la tramitación de una estructura empresarial en diferentes paraísos fiscales. Belice, Emiratos Árabes y Hong Kong son los paraísos fiscales donde Juan Epitie Djowe Roig aparece vinculado a cinco sociedades ‘offshore’. El empresario español Damia Colell era socio de Juan Epitie Djowe Roig,...

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Quintín Moreno Arroyo, el español que controla GE Offshore Marines Services SL a través de una empresa ‘offshore’

Quintín Moreno Arroyo, el español que controla GE Offshore Marines Services SL a través de una empresa ‘offshore’

Repasa, SA firmó un contrato con los empresarios Quintín Moreno Arroyo y Arturo Nchama Ela para la creación de la empresa conjunta GEOMS en Guinea Ecuatorial a través de una compañía ‘offshore’ en el paraíso fiscal de Delawere, EEUU. La firma ‘offshore’ SFM Corporate Services (Seychelles) fue la que tramitó la sociedad opaca (Dagda LLC)...

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Antonio Oburu compró una villa en Belice a través de Pedro Mouriño Uzal, Cónsul honorario de Rusia en España

Antonio Oburu compró una villa en Belice a través de Pedro Mouriño Uzal, Cónsul honorario de Rusia en España

La firma de abogados, Lupicinio International Law Firm Atlantic administró los fondos de Rodexkia Investments para la adquisición de un bien inmueble en Belice Al abrir la caja lo primero que encontramos es el nombre de Rodexkia Investments Ltd., sociedad registrada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas el 17 de febrero del...

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Petroleum Profits and Expensive Estates: Equatorial Guinea Oil Chief’s Wealth Revealed

Petroleum Profits and Expensive Estates: Equatorial Guinea Oil Chief’s Wealth Revealed

The CEO of Equatorial Guinea’s state oil company is accused of skimming petroleum profits, while reporters have linked him to luxury properties around the world. – CEO Antonio Oburu owns properties in Houston, Madrid, Limassol, and Accra via a network of shell companies. – Lawyers for a London-based oil trader say Oburu skimmed profits from...

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