El Director General de GITGE invirtió un millón de euros en la construcción del lujoso Radisson Beach Resort Larnaca en Chipre

Después de cancelar el plan de ciudadanía por inversión el 1 de noviembre de 2020 y reconocer las debilidades y la explotación abusiva de sus disposiciones, Chipre no ha logrado revocar la ciudadanía de todas las personas controvertidas que se beneficiaron del plan. Sin embargo, a pesar de la polémica, Chipre mantiene el programa de Residencia Permanente por Inversión, otro sistema que permite a los inversores extranjeros obtener el permiso de residencia permanente con una inversión mínima de 300.000 euros en bienes inmuebles. Chipre es miembro de la Unión Europea desde 2004 y ha sido duramente criticado por su presunto papel en delitos financieros resultantes de su sector extraterritorial. 

Investigaciones anteriores a las que ha participado Diario Rombe y lideradas por el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP por sus siglas en inglés), demostraron como Gabriel Mbega Obiang Lima, Ministro de Planificación y Diversificación Económica de Guinea Ecuatorial y su sucesor en el cargo de Ministro de Minas e Hidrocarburos, Antonio Oburu Ondo, operaban a través de empresas registradas en Chipre. En el caso de Antonio Oburu Ondo y su entonces mujer, Cándida Okomo Nsue Mensa, Directora General Adjunta de Gepetrol, Encargada de Operaciones Petroleras y Proyectos, compraron la ciudadanía chipriota por inversión en agosto de 2017. 

Sin embargo, Gabriel Mbega Obiang Lima y Antonio Oburu Ondo, no son los únicos funcionarios ecuatoguineanos y miembros de la familia del dictador ecuatoguineano que han invertido en el paraíso fiscal de Chipre. Una nueva investigación periodística internacional, CyprusConfidential, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y Paper Trail Media, basada en una filtración de más de 3,6 millones de documentos (1,31 TB de datos), muestran cómo el Director General del Ente Autónomo de Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (GITGE), Oscar Ondo Ngomo Nchama, sobrino de Teodoro Obiang Nguema, se ha beneficiado de las ventajas del programa de pasaporte por inversión que ofrecía Chipre. De acuerdo con los documentos que forman parte de CyprusConfidential, Oscar Ondo Ngomo Nchama contrató presuntamente los servicios de un prestigioso despacho chipriota especializado en la obtención de pasaportes por inversiones en Chipre. 

Oscar Ondo Ngomo Nchama es hijo de Inocencio Ngomo Nchama, uno de los gerifaltes y miembro del ejército más poderosos del distrito de Mongomo, feudo político del dictador Teodoro Obiang Nguema que gobierna el país con mano de hierro desde hace más de 40 años. Los miembros de la familia de de su padre controlan la mayor parte del ejército del régimen ecuatoguineano, lo que convierte a Oscar Ondo Ngomo es un político intocable frente a los intereses del sucesor de facto, Teodoro Nguema Obiang Mangue. Desde el 15 de agosto de 2013, Oscar Ondo Ngomo Nchama es Director General del Ente Autónomo de Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (GITGE), cargo que ostenta hasta la fecha gracias a la protección que recibe del hijo del dictador, Pastor Hassan Obiang Mangue. Según una auditoría ordenada por el gobierno, GITGE se ha visto implicada en numerosos escándalos de corrupción, Sin embargo, Oscar Ondo Ngomo permanece en el cargo por la protección que recibe de Hassan Obiang Mangue, hijo del dictador ecuatoguineano. 

La solicitud del pasaporte

Según los documentos consultados por Diario Rombe, Oscar Ondo Ngomo Nchama presentó solicitud el 4 de mayo de 2018. En la solicitud se incluyó a su mujer, Blandine Wendy Mangue Nguema, una ecuatoguineana nacida en Francia el 18 de febrero de 1988, según los datos de su pasaporte que forman parte de la filtración de GQLeaks. El 31 de octubre de 2019, el gobierno chipriotas concedió al matrimonio ecuatoguineano la nacionalidad chipriota, lo que les permitirá al igual que Antonio Oburu Ondo y su entonces esposa, entrar libremente en cualquier país de la Unión Europea. ¿En qué habrá invertido Oscar Ondo Ngomo Nchama para beneficiarse del pasaporte chipriota?, los datos de CyprusConfidential nos han ofrecido más información. Sin embargo, cuando Oscar Ondo Ngomo Nchama presentó la solicitud para obtener el pasaporte chipriota por inversión en 2018, las solicitudes incluían dos requisitos importantes a elegir por los inversores: Invertir en una propiedad residencial de al menos 2 millones de euros o realizar una inversión de 2 millones de euros en acciones u otros valores, más una inversión en un inmueble residencial por valor de 500.000 euros. 

Sin embargo, cuando el programa por inversión se activó en 2007, el plan de pasaporte por inversión exigía un depósito o una inversión, por ejemplo en bienes raíces de al menos 15 millones. En 2013, el nuevo gobierno redujo el requisito de 15 a 5 millones de euros, ya sea como inversión en bienes raíces, bonos gubernamentales, acciones o depósitos bancarios. En marzo de 2014, el gobierno introdujo el «plan de inversión colectiva» que requería una inversión colectiva de al menos 12,5 millones de euros en bienes raíces o desarrollo de terrenos, etc., y cada solicitante tenía que invertir al menos 2,5 millones de euros. Tanto es así que, un solicitante extranjero podía solicitar a través de esta inversión colectiva de 2,5 millones de euros o como inversor único 5 millones de euros. En 2016, el gobierno canceló el sistema de inversión colectiva y redujo el requisito de inversión a solo 2 millones de euros en una propiedad residencial o 2 millones de euros en inversión más 500.000 euros en una propiedad residencial como se explicó al principio.

El apartamento B04 de Chipre Students Halls

Cuando el funcionario ecuatoguineano presentó la solicitud de pasaporte chipriota por inversión el 4 de mayo de 2018, él y su mujer, Blandine Wendy Mangue Nguema, estaban registrados en un apartamento del bloque B04 de Chipre Students Halls del complejo universitario de la Universidad de Central Lancashire de Chipre (UClan), filial de la Universidad Pública Británica de Central Lancashire (UCLan por sus siglas en inglés). Los más de 3,6 millones de documentos de CyprusConfidential, vinculan el complejo universitario con dos destacadas empresas que prestan servicios para la adquisición de pasaportes chipriotas, ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited y Quality Group. La primera de ellas, ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited es uno de los principales proveedores en el centro de está investigación con sede en Chipre, propiedad de la abogada Charalambos Samir, especializado en la formación de empresas. ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited, también ofrece servicios legales de permisos de inmigración, planes de residencia permanente y solicitudes de naturalización.

Según los documentos revisados por Diario Rombe, ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited fue la encargada de promocionar los apartamentos del complejo universitario donde estaba registrado Oscar Ondo y su mujer, así queda reflejado en varias presentaciones de PowerPoint en las que ConnectedSky Legal promociona las diferentes opciones existentes para adquirir uno de los apartamentos. El proveedor chipriota no contestó a las preguntas de los periodistas, se limitó únicamente a amenazar con emprender acciones legales contra los periodistas. El funcionario ecuatoguineano y su mujer tampoco contestaron a las preguntas de Diario Rombe, por lo tanto, Diario Rombe no ha podido probar que Oscar Ondo Ngomo Nchama y Blandine Wendy Mangue Nguema Abuy fueran propietarios del bloque B04 de Chipre Students Halls. Diario Rombe contactó con el matrimonio ecuatoguineano para ofrecerles la oportunidad de comentar nuestros hallazgos, pero no contestaron. Sin embargo, cuando los periodistas contactaron con ConnectedSky, amenazaron con emprender acciones legales, “nos reservamos todos nuestros derechos para proceder con las acciones legales pertinentes y/o procedimientos por cualquier violación de las regutaciones del RG-PIB y/u otras leyes.”

¿Quién está detrás de la construcción de los apartamentos?

Detrás de la construcción del complejo universitario (UClan) donde se registró  Oscar Ondo Ngomo Nchama y su mujer cuando presentaron las solicitudes, estaba Quality Group Cyprus, una promotora chipriota que diseña, planifica y construye sus propios proyectos como villas, hoteles de lujo, residencias de estudiantes etc. El nombre del fundador de Quality Group, Savvas Kakos, fue vinculado en diciembre de 2020 con la compra del pasaporte chipriota por parte de Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, un irani que posteriormente cambió su nombre a Tony Newman. Mehdi no era sólo un iraní que cambió su nombre por el de Tony Newman, sino un fugitivo internacional por fraude multimillonario y lavado de dinero. A través de Quality Property Developments, una de las filiales de Quality Group, la empresa vendía sus propiedades a compradores principalmente del extranjero que querían a través de estas adquisiciones obtener pasaportes chipriotas o en el peor de los casos, residencias permanentes con una inversión mínima de 300.000€ en cualquier propiedad residencial. 

En lo que respecta a la obtención de pasaportes por inversión, el 9 de octubre de 2017, Quality Group fundó M.C.S. Quality IP Ltd, una agencia que presuntamente utilizaban para ayudar a los compradores de propiedades a obtener pasaportes chipriotas. La empresa parece haber estado operando desde el 31 de julio de 2018 hasta que renunciaron a estos servicios el 13 de noviembre de 2019. A partir de aquí entra en juego ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited, el proveedor chipriota que promocionó el complejo universitario. El 29 de agosto de 2017, ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited y M.C.S Quality Holdings LTD, otra filial de Quality Group, llegaron a un acuerdo comercial según el cual, ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited recibirá el 15% sobre el precio total cada apartamento vendido. Tres meses después de firmar ese acuerdo, Quality Property Developments envió un correo electrónico el 8 de noviembre de 2017 a ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited con el asunto “CBI – email 1 (UCLan Project)”. 

El correo parece contestar a una solicitud de información que habría pedido ConnectedSky para un cliente potencial del que no revelan su identidad en el contenido de los correos. En el mismo correo, Quality Property Developments adjuntó un folleto con información detallada sobre los precios de los apartamentos de estudiantes disponibles para el cliente en cuestión, “como parte de las ventajas de este proyecto, es crucial mencionar que cada apartamento tiene un título de propiedad absoluta y la inversión en este proyecto se refleja en el esquema CBI residencial”, escribió Quality Group. De acuerdo con el contenido del correo electrónico, Quality Group recuerda al proveedor chipriota las facilidades de inversión que podrían interesar al cliente, “tenga en cuenta que su cliente puede elegir cualquiera de las propiedades por un mínimo de 2 millones de euros más el 19% de IVA para satisfacer la solicitud de ciudadanía. El proyecto estará completamente terminado el 15 de septiembre y estará completamente ocupado para el próximo año académico 2017-2018”. 

Al menos en ese momento y durante el curso académico 2017-2018, no se tiene constancia de que Oscar Ondo Ngomo Nchama y su mujer hubieran sido estudiantes de la UClan. Entonces, ¿cómo podrían vivir allí y cuándo lo hicieron?, Oscar Ngomo y su mujer no contestaron a las preguntas de Diario Rombe. Sin embargo, basándonos en el esquema de inversiones vigente hasta 2020, Oscar Ondo Ngomo Nchama habría invertido presuntamente al menos 1 millón de euros en la construcción de un lujoso hotel en Chipre. Sin embargo, en lugar de invertir los 500.000 euros en una propiedad residencial, es probable que lo haya invertido presuntamente en una combinación de bienes raíces, como el apartamento de estudiantes, información que Diario Rombe no ha podido confirmar a pesar de haber enviado correos a Oscar Ondo, al proveedor chipriota y a Quality Group para ofrecerles la oportunidad de comentar nuestros hallazgos.

El Radisson Beach Resort Larnaca 

El 14 de abril de 2018, es decir, 17 días antes de presentar la solicitud de pasaportes chipriota por inversión el 4 de mayo de 2018, Oscar Ondo Ngomo Nchama compró 8.000 participaciones de Princess Hotels Development Ltd, una empresa chipriota registrada el 11 de marzo de 1980 y cuya actividad principal consiste en el desarrollo de lujosos proyectos inmobiliarios como la construcción del Radisson Beach Resort Larnaca, anteriormente conocido como Princess Beach Hotel, un lujoso hotel situado junto al mar en la bahía de Larnaca, una ciudad portuaria ubicada en la costa sur de Chipre. El Radisson Beach Resort Larnaca resultó ser uno de los proyectos propiedad de Quality Group, la misma empresa que construyó el complejo universitario donde estaban registrados Oscar Ondo Ngomo Nchama y Blandine Wendy Mangue Nguema en el momento de presentar sus solicitudes. Oscar Ondo Ngomo Nchama es socio de Princess Hotels Development Ltd junto con los siguientes a Abdul Ghaffar El Adib (Líbano), Anil Kapur (India), Borzooyeh Suky (Irán), Cui Weiwen (China), Li Dan (China), Li Weiqing (China), Zhao Na (China), Li Yian (China), Pan Qiongqiong (China), Rashid Khayrov (Rusia), Xinyuan Yu (China), Yang Wan Xi (China), Yanwu Wu (China), Cytrex Holdings Limited (Chipre), LCA Sand&shine Ltd (Chipre) y MCS Quality Holdings Limited (Chipre). 

En uno de los documentos consultados por Diario Rombe, se describen las dos opciones a las que podrían optar los inversores que quisieran participar en la construcción del Radisson Beach Resort Larnaca. Por una parte, están los Preference Convertible (PCS) que ofrecen rendimientos más altos pero son más arriesgados para los inversores y por otra parte, los Preference Redeemable (PRS) ofrecen rendimientos más bajos pero también una oportunidad para salir y reducir el riesgo de inversión. En el caso de Oscar Ondo Ngomo Nchama que adquirió 8000 acciones, es más que probable que haya optado por la primera opción (PCS), al menos eso es lo que queda reflejado en uno de los documentos escritos en griego «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ» que significa “CONVERTIBLES PRIVILEGIO“. Es decir, el valor de su inversión en Princess Hotels Development fue de nada más y nada menos que 800.000 euros. Esto podría significar que Oscar Ondo Ngomo Nchama habría invertido presuntamente al menos otros 1.200.000 euros en algún otro tipo de inversión más 500.000 euros en una propiedad residencial para cumplir con los requisitos de inversión para comprar su pasaporte chipriota.