Category: Dossier Kokorev
La justicia panameña da un duro revés al clan Kokorev Maleeva

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La justicia panameña reivindica al abogado Ismael Gerli como legítimo propietario de las acciones de la empresa panameña Río Lora Holdings Corp., S.A y ordena la devolución de su apartamento del edificio P.H. TOC en Panamá. El pasado 30 de noviembre un juzgado civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó sentencia por la que

Una jueza panameña ordena reabrir la investigación contra los testaferros rusos de Obiang

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La jueza del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, Lorena Martina Hernandez Ceballos, ordenó reabrir la investigación contra Vladimir Kokorev, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en perjuicio del abogado Ismael Gerli Champasaur. Según el escrito del Ministerio Público panameño que dirigió

La fiscalía de Panamá admite una querella contra Igor Kokorev

La fiscalía de Panamá admite una querella contra Igor Kokorev

Por Migrañoza @migranozaPeriodista | Mitigo mis migrañas en @DiarioRombe El pasado 13 de julio la Fiscalía Segunda Subregional de Panamá admitió a trámite la querella contra Igor Kokorev Maleeva presentada por el que fuera abogado de la familia hispanorusa, Ismael Gerli Champsaur, y contra una de las abogadas del demandado, María Elena Jurado Domínguez, por

Guinea Ecuatorial intentó justificar las operaciones comerciales de Kalunga Company, S.A

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En febrero de 2016, las autoridades de Guinea Ecuatorial intentaron ayudar a Vladimir Kokorev -investigado por presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de material militar-, negando la existencia de presuntos negocios corruptos con sobrecoste y sobrefacturación girados a los fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial. La información se desprende de un escrito

Melchor Esono Edjo, el sobrino del presidente Obiang dentro del negocio Kokorev

Melchor Esono Edjo, el sobrino del presidente Obiang dentro del negocio Kokorev

El demoledor informe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el que se pide al juzgado de Instrucción Nº 5 de las Palmas de Gran Canaria enviar al banquillo de los acusados al clan Kokorev por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico ilegal de material militar de defensa

La conexión de Fausto Abeso -yerno de Obiang- y los negocios de Vladimir Kokorev

La conexión de Fausto Abeso -yerno de Obiang- y los negocios de Vladimir Kokorev

Como adelantó el pasado 15 de marzo el diario español La Razón, la fiscalía española pidió juzgar a ciudadanos rusos por presunto blanqueo de capitales en España de 26 millones de euros del tráfico de armas. La fiscalía siempre según el escrito parcial al que tuvo acceso La Razón, solicitó al juzgado de Instrucción Nº5

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