Las autoridades judiciales españolas están cerca de sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la familia hispano-rusa encabezada por Vladimir Kokorev, acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico ilegal de armas con sobrecoste al erario público de Guinea Ecuatorial a través de Kalunga Company S.A. Sin embargo, los ecuatoguineanos que son los principales protagonistas de la querella criminal por los presuntos delitos de blanqueo de capitales no estarán entre los acusados. 
En 2009, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), presentó una querella criminal por un presunto delito de blanqueo de capitales cometidos por altos cargos del gobierno y familiares del presidente de Guinea Ecuatorial, entre ellos Gabriel Mbega Obiang Lima y su esposa, Virginia Esther Maye Mba.
Basándose en el demoledor informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos de América en el que se denunciaba la existencia de una serie de cuentas abiertas en el Riggs Bank, cuya titularidad era del gobierno de Guinea Ecuatorial, altos cargos del mismo y de algunos de sus familiares.
A lo largo de los años, se habían realizado diferentes transferencias desde la cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial en el Riggs Bank con destino a la cuenta de Kalunga Company, S.A por un valor de 26.483.982,57€, compañía registrada en Panamá y administrada por el acusado Vladimir Kokorev.
Los fondos de la cuenta de petróleo, según el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos de América, procedían de los pagos que las compañías petroleras americanas, ExxonMobil y Marathon principalmente, realizaban al Estado ecuatoguineano para poder explorar el crudo del país africano, pagos que, según la ADPHE, “eran presuntamente ilícitos”.
Según la querella dirigida inicialmente contra los altos cargos del régimen de Obiang, el dinero transferido a Kalunga Company, SA, habría sido utilizado presuntamente por personalidades ecuatoguineanas y sus familias en beneficio propio para la adquisición de presuntos inmuebles en distintas provincias de España.
| Gabriel Mbega Obiang Lima, hijo pródigo y firmante de la cuenta de petróleo en el Riggs Bank Desde la cuenta de petróleo en la que se efectuaron las 17 transferencias a la imputada compañía, Kalunga Company, S.A entre junio de 2000 y diciembre de 2003, tenía como firmantes – personas autorizadas para retirar los fondos- al presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema, a su hijo preferido, entonces Viceministro de Minas, Industria y Energía, Gabriel Mbega Obiang Lima y su sobrino, Melchor Esono Edjo. |
Móstoles, una zona cotizada por las autoridades ecuatoguineanas
Según la querella inicial, el dinero adquirido mediante presuntos mecanismos de corrupción malversando fondos públicos de Guinea Ecuatorial han sido presuntamente blanqueados al menos, “mediante la adquisición de fincas en diversos lugares de España”.
Como firmante de la cuenta de petróleo en la extinguida Riggs Bank, el entonces Viceministro de Minas, Industria y Energía de Guinea Ecuatorial, y su mujer, Virginia Esther Maye Mba, compraron bajo el régimen de bienes gananciales una vivienda y una plaza de garaje el 25 de junio de 2002 en la Avenida Alcalde de Móstoles. “La adquisición de esta finca es coetánea en el tiempo con la transferencia realizada el 7 de mayo de 2002”.
| Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Diario Rombe, el entonces Viceministro de Minas, Industria e Hidrocarburos, Gabriel Mbega Obiang Lima y su mujer, Virginia Esther Maye Mba, encargaron presuntamente a un ciudadano ecuatoguineano identificado como “José”, buscar un piso con plaza de garaje que la pareja ecuatoguineana quería comprar para sus hijos. El misterioso José fue el encargado de tramitar la adquisición. Visitó el inmueble, siempre bajo instrucciones del matrimonio Obiang Maye. Estos solo estuvieron presentes el día de la formalización de la escritura de compraventa, junto al misterioso José, siempre según documentos judiciales, era el que había recogido en el aeropuerto a Gabriel Mbega Obiang Lima y su mujer, Virginia Esther Maye Mba, recién llegados de Nueva York, teniendo la vuelta el mismo día después de la formalización del contrato. En el momento de la compraventa, el matrimonio Obiang Maye, eran titulares de Tarjetas de Identificación de Extranjeros en España. |
Gabriel y Virginia pagaron por la vivienda de 193 m² sito en la Avd Alcalde de Móstoles y una plaza de garaje en la misma avenida 162.273,00€. El pago se hizo mediante un cheque emitido por el banco Barclays Bank con cargo a la cuenta corriente abierta a nombre del hijo del presidente ecuatoguineano, Gabriel Nguema Lima, también conocido como Gabriel Mbega Obiang Lima.
Esta operación de compraventa siempre según los documentos judiciales, coincide en el tiempo con una transferencia realizada por Kalunga Company, S.A en su cuenta de BSCH el 16 de junio de 2002 por un importe de 167.000€. En el momento de la compra, según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Diario Rombe, “la parte vendedora confiesa haber recibido el importe total de la venta de manos de la parte compradora con anterioridad a esta operación, a lo cual, el Sr. Notario le da la más eficaz carta de pago”.
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