A mediados de los 90 el régimen del dictador ecuatoguineano de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo empezó a producir petróleo, con una inversión inicial de más de seis mil millones de dólares, convirtiéndose en el tercer productor de crudo del mundo. Altos miembros de la familia del dictador y colaboradores oriundos de Mongomo empezaron a invertir millones de dólares en bienes inmobiliarios en diferentes partes del mundo a través de un entramado societario registrado en varios paraísos fiscales.

Con el fin de gestionar la participación del Estado en el sector petrolífero, la familia Obiang creó en 2002 la compañía nacional estatal de petróleo GEPetrol dependiente del Ministerio de Minas, Industria y Energía y pronto la convertiría en un patrimonio privado controlado por personal próximo al clan Mongomo.

2005: el año en que empezó todo

Las operaciones para saquear las arcas de GEPetrol empezaron a partir de mayo de 2005, año en el que el entonces director general de la petrolera nacional, Cándido Nsue Okomo, firmó un contrato con la sociedad interpuesta Red Strand Consulting Ltd. con la que pretendía crear una estructura societaria “segura y sólida” capaz de mover millones de transferencias en las jurisdicciones con “legislación laxa y flexible en materia fiscal”.

Para canalizar las transferencias internacionales, abrieron una cuenta bancaria en Suiza con el nombre de Boway Holdings Ltd., utilizada presuntamente para pagos internacionales. Boway Holdings es una sociedad registrada en las Islas Vírgenes que firmó un contrato de asesoramiento legal con GEPetrol el 30 de diciembre de 2012.
Según el contrato al que ha tenido acceso Diario Rombe, GEPetrol pagaría 1.200.000€ en cuotas de 100.000€ mensuales por “servicios prestados”. No obstante, once meses antes de la firma del contrato, un extracto bancario de Boway Holdings Ltd. muestra una orden de transferencia realizada el 11 de enero de 2012 de $100.000 a favor de Trinidad Maye Nsue Okomo, hermana de Constancia Mangue Nsue Okomo y madre de Crispín Edu Tomo Maye, entonces director de Comercio y Marketing de GEPetrol.

Estos contratos urdidos por la trama se renovaban cada año tal y como está reflejado en el de Boway Holdings Ltd. este contrato estará vigente desde la fecha de vigencia según se especifica en la cláusula 19 de este contrato hasta el 31 de diciembre de 2013. A partir de esa fecha, este contrato puede ser extendido por 1 año completo después de que las partes contratantes lo acuerden bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente contrato previo aviso por escrito de, al menos, 90 días antes de su fecha de vencimiento”.

El grupo GEPetrol, una mafia con inversiones inmobiliarias en España

A partir de 2010, en pleno auge del petróleo de Guinea Ecuatorial, la familia de Teodoro Obiang Nguema y su esposa, Constancia Mangue Nsue Okomo, quienes controlan todos los puntos estratégicos del país, crearon alrededor del mundo estructuras societarias en paraísos fiscales para canalizar los millones de dólares provenientes del negocio petrolífero en detrimento de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial.

Los funcionarios que administraban, al menos desde 2005 hasta 2015 GEPetrol, empezaron a invertir en España y otros países de la Unión Europea millones de euros, sobre todo en el sector inmobiliario, que tenían su origen en los negocios ilícitos relacionados con GEPetrol. Para realizar estas operaciones sin levantar sospechas, utilizaban testaferros y empresas pantalla como la mercantil española Framen Consultores y Asesores S.L.

Dicha empresa se encargaría de mantener los flujos monetarios a través del entramado de sociedades offshore registradas en jurisdicciones como Bahamas, Hong Kong, Beijing, Dubai, Gibraltar, Estados Unidos, Seychelles, Malta, Panamá, etc. La mayor parte de esos fondos, provienen de los suculentos pagos que realizan las compañías petroleras extranjeras que operan en Guinea Ecuatorial.

Framen Consultores y Asesores S.L. fue constituida mediante escritura pública el 10 de junio de 2006. En su contabilidad, se refleja una actividad económica consistente en la prestación de servicios a entidades y personas físicas no residentes relacionados con el mercado del petróleo y del gas de Guinea Ecuatorial.
En cuanto a la naturaleza de los servicios prestados a las empresas vinculadas a la cúpula de GEPetrol, se suscribían contratos con facturas emitidas en conceptos como “servicios de consultoría y mediación, servicios jurídicos, estudio y consultoría de inversión en Singapur, interpretación sísmica de los bloques de P.O.I., estudio de reserva de hidrocarburos”, etc.

En concreto facturaron servicios a las empresas GEPetrol, Geoex International Ltd., BHP Engineering Construction, Moswen Resources, Falconara Ltd., Xuan Energy Ltd., Boway Holding Ltd., entre otras.

La contabilidad paralela de Framen Consultores y Asesores S.L., a la que ha tenido acceso Diario Rombe, contiene anotaciones de diversos ingresos y pagos realizados en diferentes jurisdicciones a nombre de Cándido Nsue Okomo, Crispín Edu Tomo, Leoncio Abeso Abaga, Jonas Nsue Mikue, Eliseo Nzeng Eneme y Trinidad Maye Nsue Okomo.

Al menos en 2011, los funcionarios ecuatoguineanos gestionaron a través de la empresa española alrededor de 20.000.000€. En los años siguientes, los funcionarios de GEPetrol moverían en menor medida, pero nada despreciable, una cantidad presuntamente superior a los 4.192.194.27€.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción de España contra funcionarios de GEPetrol

El juzgado de instrucción Nº6 de Madrid, instruye desde noviembre de 2017 una querella por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de España contra parte de la cúpula de GEPetrol: el director general, Cándido Nsue Okomo (1977)alias Tahata—; el director de Comercio y Marketing, Crispín Edu Tomo Maye (1984)alias Billy—; y su esposa Laura Viña Luembe (1988). La querella no solo provocaría la emisión de una orden de detención internacional contra Cándido y Billy, sino el bloqueo de las cuentas bancarias de los querellados y la prohibición de disponer de sus bienes inmuebles.

La fiscalía española cree que los ecuatoguineanos montaron en España una presunta “organización criminal” perfectamente asentada con la finalidad de cometer delitos de naturaleza grave “probablemente constitutiva de una rama más amplia dedicada a las mismas actuaciones ilícitas de blanqueo de capitales en otros países de la Unión Europea”.

El entramado societario de Crispín Edu Tomo Maye en España

El querellado, Crispín Edu Tomo Maye no sería el único ecuatoguineano vinculado a Framen Consultores y Asesores S.L. Su esposa, Laura Viña Luembe, también querellada por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, aparece vinculada a la misma sociedad desde septiembre de 2010 hasta principios de junio de 2011. En esa última fecha, Laura Viñas Luembe fue beneficiaria de una entrada invisible de divisas por un importe de 100.000 euros procedentes de Malta.

En la contabilidad paralela de la empresa pantalla, aparecen otras operaciones financieras de cuantiosas cantidades cuya beneficiaria era la misma Viñas Luembe. Según las autoridades judiciales, la relación de Laura Viñas Luembe con Framen Consultores y Asesores S.L. se mantiene entre los ejercicios 2011 y 2014 en que percibe retribuciones como “empleada”. El matrimonio ecuatoguineano adquirió en septiembre de 2010 el 50% de los activos de Framen Consultores y Asesores S.L. hasta junio de 2011.

El  millonario patrimonio de Crispin Edu Tomo y  Laura Viñas  Luembe  en España

Gepsing Ltd. es otra compañía registrada en octubre de 2009 en las Islas Cayman entre GEPetrol (40%) —representada por Cándido Nsue Okomo y Crispín Edu Tomo Maye— y la polémica compañía holandesa, SBM Offshore (60%). En la contabilidad paralela de Framen Consultores y Asociados S.L. existen evidencias de presuntos repartos de pagos en Malta que habría realizado SBM a funcionarios de GEPetrol por la adjudicación de contratos en Guinea Ecuatorial.

Tal y como adelantó Diario Rombe en investigaciones anteriores, Crispín Edu Tomo Maye aparece vinculado a diversas sociedades registradas en paraísos fiscales como Conqueror Investments Ltd. (Dubai) a la que el 20 de julio de 2012 se transfirieron 800.000€ desde Framen Consultores y Asesores S.L.; y también a una cuenta bancaria en Seychelles.

De acuerdo con las autoridades judiciales españolas, Crispín Edu Tomo Maye viajó, entre abril de 2011 y marzo de 2014, alrededor de cinco veces a Seychelles. En su última visita fue acompañado por el entonces director financiero de GEPetrol, Eliseo Nzeng Eneme, también por Elvira Davinchy Mbang Ona Nzang, Pergentino Mba Nguema Elene y Jonas Nsue Mikue.
De este último, durante sus múltiples viajes procedentes de Londres entre 2014 y 2015, las autoridades encontraron documentos de constitución de una IBC (International Business Companies) en Seychelles llamada Phoenix Global Trading Ltd. que, según las autoridades judiciales, podría ser propiedad de Crispín Edu Tomo Maye.

Por su parte, Eliseo Nseng Eneme, como ya señaló Diario Rombe en un artículo publicado el 12 de junio de 2019, adquirió a través de la empresa pantalla Inversiones Llavanera S.L. una vivienda unifamiliar con parcela ubicada en la Urbanización “Las Camelias” (Arroyomolinos, Madrid), por un importe de 468.000€.

Del entramado societario del sobrino de Constancia Mangue Nsue Okomo, no se descarta la existencia de más sociedades pantalla o patrimonio inmobiliario presuntamente registradas en Latinoamérica, Europa, Asia, Emiratos Árabes, Estados Unidos. Se constata también que, en junio de 2010, Edu Tomo habría abonado el 50% de 2.173,83€ para la constitución de una empresa offshore en Gibraltar, un conocido paraíso fiscal utilizado frecuentemente por miembros de la familia del dictador ecuatoguineano.

El paraíso fiscal de Billy en Seychelles

El  millonario patrimonio de Crispin Edu Tomo y  Laura Viñas  Luembe  en España

Aviso de bloqueo de cuentas en Seychelles

En el paraíso fiscal de Seychelles Crispín Edu Tomo Maye es director de GE-Geology Ltd. Los propietarios anteriores de la empresa offshore eran, al 50%, Pascal Lipsky y el francés Pierre Benichou, presidente ejecutivo de Geoex MCG, una compañía que presta servicios sísmicos en la industria petrolera de Guinea Ecuatorial. Aparentemente a mediados de octubre de 2011 se transfirieron todas las acciones de GE-Geology a Crispín Edu Tomo Maye con todos los poderes para administrar las cuentas de la sociedad.

Entre 2011 y 2012 los movimientos financieros de GE-Geology Ltd. registran saldos que superan los 8 millones de dólares. De la misma cuenta de GE-Geology Ltd. se evidencian pagos que realizaron compañías extranjeras Northwest Resources Ltd., Geoex International Limited o GEPetrol Inversiones a Crispín Edu Tomo Maye; y transferencias a JP Morgan Chase, entre otras operaciones millonarias sobre todo a Indeac Laboratorio S.L., una compañía española que recibió diferentes pagos de GE-Geology Ltd. y cuyos administradores serían los mismos que los de Ingeniería y Exportaciones Guinea Ecuatorial S.L.

Del análisis hecho por Diario Rombe a la cuenta bancaria de GE-Geology Ltd. en Seychelles se destaca:

– Entre el 30 de enero de 2012 y el 1 de abril de 2014, la compañía recibió más de 2 millones de dólares de Geoex International Limited, compañía que habría firmado diversos acuerdos con GEPetrol para actuar presuntamente como su agente para la exploración de ciertos bloques de petróleo en Guinea Ecuatorial.
   
– El 2 de marzo de 2013 recibió 6 millones de dólares de GEPetrol Inversiones. Según las autoridades judiciales, es probable que se     proporcionará un acuerdo para justificar la transacción con numerosos errores de inexactitud en los pagos.
   
– Entre 2010 y 2011, Geoex recibió un total de 31.449.950 de dólares del     “Tesoro Público, Bancos del Estado del África Central Malabo.    
   
– Geoex pagaría fondos por un total de 900.000 dólares, entre el 18 de enero de 2012 y el 12 de febrero de 2013, en tres tramos de 300.000 dólares cada uno en la cuenta de Seychelles de GE-Geology Ltd.    
   
– De los documentos presentados al abrir la cuenta en Seychelles resulta que la naturaleza del negocio desarrollado por Geoex era la “producción y exploración de petróleo y gas”, y alrededor del 20 de noviembre de 2012, añadieron la “exploración minera de oro y metales preciosos”.    

El 25 de agosto de 2015, Financial Intelligence United, una corporación estatutaria establecida bajo la Ley Anti-Money Laudering en Seychelles, contactó con Crispín Edu Tomo Maye para que proporcionasen información documental y/o evidencias sobre las numerosas transacciones que recibía su cuenta bancaria de diferentes compañías.

Como, por ejemplo, de la del contrato de 2 millones de dólares firmado entre GE-Geology Ltd. y la sociedad española Indeac Laboratorio S.L.: “El acuerdo de contrato es por usd 2.000.000 por favor proporcione las facturas u otros documentos de respaldo que justifiquen los usd 42.817.69 adicionales de transacciones bancarias al exterior en la cuenta bancaria de GE-Geology ya que el monto total en el banco ascendió a usd 2.042.817.69”.

El millonario patrimonio del matrimonio Edu Tomo y Viñas Luembe en España

El matrimonio compró, el 24 de agosto de 2010, un inmueble (solar) en la urbanización “Los Lagos” (Alginet, Valencia) por un importe de 322.000€, misma dirección en la que fue registrado un vehículo marca Porsche Panamera. Junto a esta propiedad, se construyó en noviembre de 2011, otra vivienda con piscina por un importe de 325.000€. En otra operación inmobiliaria del 4 de noviembre de 2016, según la justicia española, “se verá que son dos los solares que adquirió el matrimonio”, en el que se construyeron inmuebles de dos plantas de 272 m2. Tras las reformas realizadas a lo largo de los años, dos superpiscinas, jardines, etc, el portal de anuncios Idealista estima cada una de las plantas baja y alta de la lujosa mansión del matrimonio en 478.644€.

El 2 de marzo de 2011 consta una nueva adquisición, esta vez de otros inmuebles urbanos en el municipio de Humanes (Madrid) por un valor declarado de 390.000, sin calcular las reformas que realizaron en las respectivas propiedades a lo largo de los años. Entre 2010 y 2012 Crispín Edu Tomo Maye habría pagado por los bienes inmobiliarios un total de 900.110.83€

El  millonario patrimonio de Crispin Edu Tomo y  Laura Viñas  Luembe  en EspañaDurante los registros practicados por las autoridades judiciales en la vivienda del matrimonio Edu Tomo y Viñas Luembe en la urbanización “Los Lagos” se encontraron 15 relojes de lujo, un colgante Roberto Cavalli, 22 bolsos de marca, un vehículo marca Porsche Panamera GTS 970110/GT (de 116.537,70 €) y otro Mercedes Benz modelo GL350 (valorado en 133.410,78€), entre otros artículos y bienes de alta gama.

El lujoso vehículo Porsche Panamera fue adquirido presuntamente por Framen Consultores y Asesores S.L., por encargo de Crispín Edu Tomo Maye e inmediatamente transferido a su esposa, Laura Viña Luembe a través de la sociedad pantalla, Inversiones Llavanera S.L., la misma que operaría la compra del inmueble de Eliseo Nseng Eneme en Arroyomolinos (Madrid). Según la contabilidad paralela de los funcionarios ecuatoguineanos de GEPetrol, el 26 de junio de 2010, abonaron 20.000€ para reservar el Porsche y en septiembre de 2010, pagarían los más de 96.537.71€.

Otras propiedades que refleja la contabilidad de Framen Consultores y Asesores S.L.:

– El 20 de octubre de 2010, se compró un vehículo marca Mitsubishi Montero a nombre de Laura Viñas Luembe por un importe de 43.199,95€.
   
– Una transferencia realizada el 29 de agosto de 2011 por un importe de 76.000€ para la compra de 2 Ford Ranger más blindaje de ambos vehículos. El 11 de enero de 2012, se transfirió 40.000€ para el blindaje trasero “nivel III” de los dos Ford. Los vehículos blindados fueron llevados a Malabo en un contenedor en marzo de     2012. Por el servicio de transporte se pagó 8.150€.
   
– El 23 de enero de 2013, se transfiere 67.703,10€ a Paretti Jaguar Land Rover Baton Rouge (EE. UU.).
   
– El 8 de agosto de 2012 se transfirieron otros 23.595,56€ a una cuenta a nombre de Gustavo E. para la compra de un Range Rover Evoque 2013.

Nota al pie de página para los lectores:
En coherencia con nuestro compromiso con la verdad y el derecho a la información apelamos a la participación ciudadana para que nos hagan llegar sus historias documentadas sobre sus experiencias como ecuatoguineanos bajo el longevo mandato del clan Obiang. Nuestro compromiso es escucharlas, investigarlas, curarlas y publicarlas para cerrar el círculo de la libertad de prensa del que está privado nuestro país. Contacto: [email protected]

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