El demoledor informe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el que se pide al juzgado de Instrucción Nº 5 de las Palmas de Gran Canaria enviar al banquillo de los acusados al clan Kokorev por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico ilegal de material militar de defensa y doble uso a través de un entramado societario encabezado por Kalunga Company, S.A., sigue dando mucho de sí.
En esta nueva entrega, la número tres de la serie sobre el mencionado informe que llevaría a los Kokorev ante la justicia, Diario Rombe pone el foco sobre Melchor Esono Edjo. Las dos anteriores fueron sobre Fausto Abeso Fuma (yerno de Obiang) y, la segunda, sobre Luciano Esono Bitegue (consejero del gobierno).
Por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico ilegal de material militar de defensa y doble uso a través de un entramado societario encabezado por Kalunga Company, SA, Melchor Esono Edjo resulta involucrado como supuesto beneficiario de los cobros de comisiones ilegales por contratos corruptos del negocio de Vladimir Kokorev de comercio ilegal con sobrecoste y sobrefacturación girados al erario del Estado de Guinea Ecuatorial.
Según las autoridades judiciales españolas, el funcionario ecuatoguineano realizaría operaciones como ingresos en efectivo y recepción de determinadas transferencias en una cuenta de La Caixa entre junio de 2003 y enero de 2004. El entonces Secretario de Estado recibió igualmente transferencias de una cuenta denominada “Empresa de Participación para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial Sociedad Anonima”, EMPADE G.E. S.A., aparentemente registrada a finales de enero de 2002 en Guinea Ecuatorial. Se constituyó con un capital social de 30.000.000 Fcfa, cuyo objeto social era la construcción de carreteras y edificios públicos y privados. Entre sus accionistas estarían José María Oyono y Melchor Esono Edjo, este último en representación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial como su Secretario Adjunto de Asuntos Económicos.
Uno de los tres firmantes de la cuenta de petróleo de Riggs Bank
Melchor Esono Edjo (15 de junio de 1961), es hermano de Baltasar Engonga Edjo y sobrino de Teodoro Obiang de cuyo gobierno fue ministro de Hacienda. En el momento de los hechos, recuerda la Fiscalía Anticorrupción en su escrito fechado el 10 de febrero de 2021, Melchor Esono Edjo desempeñaba el cargo de Secretario de Estado para la Tesorería y Presupuesto del Gobierno ecuatoguineano y Secretario Adjunto de Asuntos Económicos del Partido de extrema derecha que gobierna Guinea Ecuatorial desde 1979.
Además del de la Fiscalía Anticorrupción, existe un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos de América de julio de 2004 sobre corrupción extranjera cuyo objetivo de estudio es la actividad de la extinguida entidad bancaria Riggs Bank. Dicha investigación concluyó que Riggs Bank había incumplido sus obligaciones contra el blanqueo de capitales en relación con ciertas transacciones donde están involucradas las cuentas de Guinea Ecuatorial y cuyo origen ilícito se ubica en el sistema de corrupción instaurado en el país.
De acuerdo con el informe estadounidense, se habían transferido más de 26 millones de dólares desde la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el Riggs Bank, denominada “República de Guinea Ecuatorial-Tesorería General”, a una cuenta domiciliada en una sucursal del Banco Santander Central Hispano en las Palmas de Gran Canaria a nombre de Kalunga Company, S.A, sociedad que podría ser —total o parcialmente— del dictador ecuatoguineano, según el Senado norteamericano.
| El Olivar”, una lujosa urbanización de Madrid |
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| De acuerdo con el informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos de América en 2004, Melchor Esono Edjo, fue uno de los tres firmantes de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el Riggs Bank, y asimismo de una cuenta personal en el mismo banco a la que envío tres transferencias desde la cuenta del petróleo por importe de 499 mil dólares entre el periodo de 1998-2000. Además, de los más de 26 millones de dólares que se transfirieron a la cuenta de Kalunga Company, SA, en España, Melchor Esono Edjo habría recibido presuntamente unas cantidades para la adquisición de una vivienda unifamiliar de 510 m² en la urbanización madrileña “El Olivar” valorada en 270.455,05€ en 2003. |
Titular de otra cuenta en Luxemburgo
La gaceta y el Registro Mercantil luxemburgués señalaron la creación, el 24 de julio de 2008, de la sociedad anónima Afrimedia International S.A., que difunde programas del canal de noticias panafricano con la marca Africa24.
Fundada por el camerunés, Constant Nemale (Groupe Nemale Holding), se registró en Luxemburgo con Camerún (10%) y Guinea Ecuatorial (16%) como accionistas representados por Serge Yanic Nana Njike y Melchor Esono Edjo —entonces viceministro de la Tesorería y Presupuesto del gobierno de Guinea Ecuatorial— respectivamente.
Se desconoce cómo el funcionario ecuatoguineano abrió una cuenta bancaria en Luxemburgo —caldo de cultivo ideal para las sociedades fantasmas—. Lo que sí consta, según determinados informes de las autoridades judiciales, es que Esono Edjo recibió de la empresa pantalla Kalunga Company dos órdenes de pago por un importe de 200.000 dólares a su cuenta abierta en Luxemburgo entre 2003 y 2004.
En junio de 2011, Esono Edjo fue sustituido como administrador de la sociedad por el funcionario ecuatoguineano políticamente expuesto, Juan Noel Nsue Ondo (5 de enero de 1973), consejero de estado a la Presidencia de la República encargado de Ceremonias y Viajes.
| Sentencia contra ex director financiero de ARG G.E. |
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| En 2013, el Juzgado de Instrucción Nº 7 de las Palmas de Gran Canaria, en España, dictó una sentencia condenatoria el 20 de noviembre contra Hamdi Aourir —ex director financiero de la filial de ARG en Guinea Ecuatorial— como autor responsable de un delito de falsedad de documentos privados, a la pena de 3 años de cárcel, “diluida a 6 meses por colaborar con la justicia, 1 año y 6 meses por carecer de antecedentes penales, quedando la pena reducida a 1 año, con una multa de 23.000,60€ en concepto de responsabilidad civil y costas”. A principios de ese mismo año, el BBVA de Las Palmas de Gran Canaria, interpuso una denuncia contra Hamid, quien era titular de una cuenta bancaria titulada SEFITA S.A. Según se desprende de la sentencia, el banco requirió a Hamid que presentará en un plazo de 48 horas documentos que justificaran el origen de los fondos recibidos en la cuenta bancaria de Sefita S.A., en la cual “mediante transferencias procedentes del banco BGFIBANK de Guinea Ecuatorial en Malabo, se han recibido dos pagos, entre otros; uno de 60.000,00€ en junio de 2013, enviado por Mini Computer Plus y otro de 197.160€ en septiembre de 2013 enviado por Gepetrol”. La sentencia condenatoria, como puntualizó el juez, no afectó a Julie Oye, Albertine y Melchor Esono Edjo “por ausencia de cobertura legal, al cometer los actos delictivos fuera del territorio español y/o de la Unión Europea, concretamente en territorio de Guinea Ecuatorial”. |
Jose María Ondo Oyono, otra figura clave en el cobro de transferencias ilícitas
Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales españolas también sitúan a José María Ondo Oyono como otro de los funcionarios ecuatoguineanos políticamente expuestos que recibía transferencias de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial a través de empresas pantalla.
José María Ondo Oyono recibiría presuntamente transferencias de EMPADE G.E., S.A. y de empresas gestoras entre 2002 y 2004, cuyo ordenante era, en muchos casos, el mismo: Melchor Esono Edjo. De la Tesorería General del Estado de Guinea Ecuatorial entonces controlada por Melchor Esono Edjo.
| José, “El Coletas” |
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| José María Ondo Oyono alias “José, El Coletas”, fue un conocido bailarín que junto al cantante ecuatoguineano Anfibio eran miembros del grupo Eyong Boys que deleitó a la juventud malabeña en los años 80 con los bailes del rey del pop, Mickel Jackson. Como gran parte de los jóvenes de aquella época, José María Ondo Oyono emigró a España y se asentó en Torrejón, Madrid, donde se convertiría en un gestor de las actividades de los altos miembros del régimen de Teodoro Obiang Nguema. Durante su periodo en España, trabajaba como mozo de almacén en Getafe. Tras su llegada al país africano, José María Ondo Oyono asciende rápidamente en la administración del régimen, ostentando importantes cargos de alta responsabilidad desde secretario general de la Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial-SEGESA, (2011); viceministro de Industria y Energía, (2018) y secretario de estado en el mismo año; y encargado de Plantas de Producción de Energía y Líneas de Transmisión (2021), cargo que ocupa en la actualidad. |
Desde septiembre de 2010, Melchor Esono Edjo junto con José María Ondo Oyono, actúan como consejeros de Eurocondal Shipping S.A., constituida en Barcelona a finales de abril de 2004 con un capital social que asciende a los 3.899.610€.
