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Categoría: Investigación

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El entonces ministro de industria, Marcelino Owono Edu compró un adosado en Madrid para una de sus “mujeres”

El entonces ministro de industria, Marcelino Owono Edu compró un adosado en Madrid para una de sus “mujeres”

En septiembre de 2009, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentó una querella contra varios dirigentes del régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, entre ellos, el poderoso y multimillonario político, Marcelino Owono Edu (Mongomo, 1963) y una de sus esposas, Constancia Nchama Angüe por presuntos delitos de blanqueo de capitales.  Un informe de...

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Petroleum Profits and Expensive Estates: Equatorial Guinea Oil Chief’s Wealth Revealed

Petroleum Profits and Expensive Estates: Equatorial Guinea Oil Chief’s Wealth Revealed

The CEO of Equatorial Guinea’s state oil company is accused of skimming petroleum profits, while reporters have linked him to luxury properties around the world. – CEO Antonio Oburu owns properties in Houston, Madrid, Limassol, and Accra via a network of shell companies. – Lawyers for a London-based oil trader say Oburu skimmed profits from...

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El último escándalo en la Guinea de Obiang: sociedades en paraísos fiscales y un patrimonio injustificado del director de la petrolera estatal

El último escándalo en la Guinea de Obiang: sociedades en paraísos fiscales y un patrimonio injustificado del director de la petrolera estatal

Sociedades instrumentales o personas vinculadas a Antonio Oburu adquirieron propiedades en España, Estados Unidos, Chipre y Ghana Una compañía petrolífera británica denuncia que Oburu se quedó de manera ilícita con decenas de millones de euros procedentes de la venta de petróleo de Guinea usando una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas Oburu emparentó con el...

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Eclipse SL: Empresa libanesa acuerda un contrato de obra pública pagando comisiones ilícitas

Eclipse SL: Empresa libanesa acuerda un contrato de obra pública pagando comisiones ilícitas

[email protected]ñozaPeriodista | Mitigo mis migrañas en  @DiarioRombe En los últimos días está circulado en la red un documento que constataría por enésima vez la corrupción sistemática de la administración central del régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial, país beneficiario del programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2019. Se trata de un...

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Kalunga Company: El ministro de Comercio Pastor Micha Ondo Bile dentro del negocio Kokorev

Kalunga Company: El ministro de Comercio Pastor Micha Ondo Bile dentro del negocio Kokorev

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC) del 1 de diciembre de 2004 describe las operativas bancarias de la sociedad panameña Kalunga Company S.A. por las que habría recibido transferencias ordenadas por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde la oficina del Riggs Bank en Washington. La información se desprende...

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Kalunga Company: Obiang Lima y Esther Maye compraron en 2002 un piso en Madrid

Kalunga Company: Obiang Lima y Esther Maye compraron en 2002 un piso en Madrid

Las autoridades judiciales españolas están cerca de sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la familia hispano-rusa encabezada por Vladimir Kokorev, acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico ilegal de armas con sobrecoste al erario público de Guinea Ecuatorial a través de Kalunga Company S.A. Sin embargo, los...

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