Category: Investigación
Kalunga Company: El ministro de Comercio Pastor Micha Ondo Bile dentro del negocio Kokorev

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Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC) del 1 de diciembre de 2004 describe las operativas bancarias de la sociedad panameña Kalunga Company S.A. por las que habría recibido transferencias ordenadas por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde la oficina del Riggs Bank en Washington. La información se desprende

Kalunga Company: Obiang Lima y Esther Maye compraron en 2002 un piso en Madrid

Kalunga Company: Obiang Lima y Esther Maye compraron en 2002 un piso en Madrid

Las autoridades judiciales españolas están cerca de sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la familia hispano-rusa encabezada por Vladimir Kokorev, acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico ilegal de armas con sobrecoste al erario público de Guinea Ecuatorial a través de Kalunga Company S.A. Sin embargo, los

Las mansiones en España de Candido Nsue Okomo, un remanso de lujo y corrupción

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  En marzo de 2011 cuando Cándido Nsue Okomo (1977) —cuñado del presidente de Guinea Ecuatorial— aún ostentaba el cargo de director general de GEPetrol, el político compró dos lujosas mansiones en España con dinero proveniente de la presunta malversación de capitales. Desde el pasado 9 de marzo las autoridades españolas tienen decretada su busca

El  millonario patrimonio de Crispin Edu Tomo y  Laura Viñas  Luembe  en España

El millonario patrimonio de Crispin Edu Tomo y Laura Viñas Luembe en España

A mediados de los 90 el régimen del dictador ecuatoguineano de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo empezó a producir petróleo, con una inversión inicial de más de seis mil millones de dólares, convirtiéndose en el tercer productor de crudo del mundo. Altos miembros de la familia del dictador y colaboradores oriundos de Mongomo empezaron a invertir

Guinea Ecuatorial intentó justificar las operaciones comerciales de Kalunga Company, S.A

Guinea Ecuatorial intentó justificar las operaciones comerciales de Kalunga Company, S.A

En febrero de 2016, las autoridades de Guinea Ecuatorial intentaron ayudar a Vladimir Kokorev -investigado por presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de material militar-, negando la existencia de presuntos negocios corruptos con sobrecoste y sobrefacturación girados a los fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial. La información se desprende de un escrito

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