Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC) del 1 de diciembre de 2004 describe las operativas bancarias de la sociedad panameña Kalunga Company S.A. por las que habría recibido transferencias ordenadas por el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo desde la oficina del Riggs Bank en Washington. La información se desprende
Las autoridades judiciales españolas están cerca de sentar en el banquillo de los acusados a los miembros de la familia hispano-rusa encabezada por Vladimir Kokorev, acusados de presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico ilegal de armas con sobrecoste al erario público de Guinea Ecuatorial a través de Kalunga Company S.A. Sin embargo, los
En marzo de 2011 cuando Cándido Nsue Okomo (1977) —cuñado del presidente de Guinea Ecuatorial— aún ostentaba el cargo de director general de GEPetrol, el político compró dos lujosas mansiones en España con dinero proveniente de la presunta malversación de capitales. Desde el pasado 9 de marzo las autoridades españolas tienen decretada su busca
El pasado 26 de mayo, la empresa Nacional de Planificación y Verificación de proyectos de Guinea Ecuatorial despidió a más de 15 trabajadores ecuatoguineanos conservando a los extranjeros, lo que suscitó un malestar no sólo en el seno de la empresa, sino en el ministerio de trabajo y seguridad social. Los despidos masivos sorprendieron a
A mediados de los 90 el régimen del dictador ecuatoguineano de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo empezó a producir petróleo, con una inversión inicial de más de seis mil millones de dólares, convirtiéndose en el tercer productor de crudo del mundo. Altos miembros de la familia del dictador y colaboradores oriundos de Mongomo empezaron a invertir
En febrero de 2016, las autoridades de Guinea Ecuatorial intentaron ayudar a Vladimir Kokorev -investigado por presunto delito de blanqueo de capitales y tráfico de material militar-, negando la existencia de presuntos negocios corruptos con sobrecoste y sobrefacturación girados a los fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial. La información se desprende de un escrito
