Según la cadenaser.com, la jueza levantó el secreto de sumario de la investigación sobre los negocios presuntamente irregulares de la familia del Dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en España. Más de 17 millones de euros podría haber defraudado a Hacienda la trama que investiga la Justicia sobre los negocios presuntamante irregulares de la familia del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang en España. El entramado, que operaba desde la capital grancanaria, llegó a blanquear 27 millones de euros de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial.

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas comenzó en 2009 a desentrañar el entramado de empresas y sociedades interpuestas que gestionaba a través de paraísos fiscales tras una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra altos cargos del gobierno africano. La trama operaba en Gran Canaria al menos desde 1998 hasta que un informe sobre el banco Riggs presentando en el Senado de Estados Unidos destapó sus actividades irregulares.

En concreto, apareció una cuenta del Banco Santander de una oficina de la capital grancanaria con movimientos sospechosos de la compañía Kalunga Company SA, en la que supuestamente se desviaron fondos públicos obtenidos de la venta del petróleopara lucro presonal de la familia del dictador. Una cuenta en la que figuraba como apoderado un matrimonio ruso afincado en la capital grancanaria que fue detenido en Panamá en 2015, por orden de la jueza de instrucción 5 Las Palmas de Gran Canaria, Isabel Vega, tras huir de Madrid ante las sospechas de que la Justicia les investigaba.

Vladimir Kokorev, profesor de historia, y su mujer, Julia, periodista, se encuentran en la prisión de Juan Grande en Gran Canaria desde hace un año y medio . Además también fue arrestado un hijo de la pareja. Un segundo hijo de los Kokorev está a la espera de la respuesta de la Justicia estadounidense, donde reside, a la comisión rogatoria solicitada por España.

A la familia rusa se le acusa de delito fiscal y del blanqueo de unos 27 millones de dólares. Eso propició la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España. A partir de ese momento, el abogado canario, Juan Arencibia, considerado por fuentes de las investigación como el cerebro jurídico que diseñó un complejo sistema de sociedades interpuestas en las que participaron como testaferras sus dos hermanas.

Los Kokorev habían adquirido propiedades inmobiliarias en las calles Martín de los Heros, Cadalso y Pintor Rosales de Madrid, donde llegó a residir el matrimonio ruso antes de su huida al país centroamericano, y otros tres inmuebles en la Playa de Las Canteras, de Las Palmas de Gran Canaria además de un complejo de 25 apartamentos en Lanzarote, el Sands Beach Resort. Las mismas fuentes no descartan que detrás de alguna de esas sociedades pudiera esconderse alguna operación vinculada con el tráfico de armas.

Las identidades de todas nuestras fuentes de DIARIO ROMBE están absolutamente protegidas, no hay forma de que sean reveladas. Seremos nosotros, Diario Rombe, quienes asumamos todo el peso de las situaciones que se generen y ya hemos estado antes en dificultades, sabemos lidiar con los problemas, cargar con la responsabilidad, como también mantener el silencio adecuado ante la presión. Email: info@diariorombe.es Telf:0034632844638 (signal, imo, telegram, etc).

2 Comments para: La justicia española levanta el secreto de sumario del blanqueo de capitales de la familia Obiang

  1. eneljuego

    Abril 30th, 2017

    Hola, lectores quiero decir lo siguiente esto que le a pasado al juez membila se veia venir a jugado mucho con fuego. espero solo que no tenga problemas graves y se le libere pronto.

    Responder
  2. Whuito 🌍

    Marzo 7th, 2017

    Un avion no, le tenian que quitar todos venderlos y cuando se acabe el regimen darselos al pueblo guineano o los aviones o el dinero y lo triste es que los del regimen no hacen mas que promulgar que tienen aviones para viajar por todo el mundo jajajaja ignorantes ahora solo pueden viajar a marruecos o madrid con las compañias de dichos paises que triste lo del gobierno guineano y sus aduladores

    Responder

Leave a Reply

  • (no será publicado)