Category: Suisse Secrets
En las entrañas del cofre suizo / Un filtración histórica de datos bancarios suizos destapa a numerosos clientes problemáticos

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Aunque Credit Suisse lleva dos décadas prometiendo tomar medidas contra los fondos ilegítimos, una filtración revela que el banco tenía dinero de docenas de clientes de alto riesgo de casi todos los rincones del mundo. En muchos casos, Credit Suisse debería haberse dado cuenta –en     ocasiones con una sencilla búsqueda en Google– de los

El banco de los espías: la clientela secreta de Credit Suisse

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Durante la guerra global contra el terrorismo, Estados Unidos y sus aliados se apoyaron en funcionarios de inteligencia vinculados a corrupción y tortura. Varios de estos espías, y sus familias, acumularon grandes sumas en Credit Suisse. Por OCCRP, Daraj, Süddeutsche Zeitung y NDR Los datos de Suisse Secrets revelaron que 15 figuras del mundo de

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Todo lo que necesitas saber sobre la filtración del banco suizo

Más de 160 periodistas, de 48 medios de comunicación de 39 países de todo el mundo analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias     filtradas de Credit Suisse, uno de los bancos más ricos e importantes del mundo La filtración incluye información de más de 18.000 cuentas, que en total llegaron a reunir más de

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Suisse Secrets: Más de 700 mil dólares en la cuenta de Constancia Mangue y sus dos hijos gemelos en Credit Suisse

Nuevos indicios señalan a varios miembros de la dictadura de Teodoro Obiang como beneficiarios de una cuenta corriente durante más de dos décadas en el controvertido banco suizo Credit Suisse. Nombres de personalidades internacionales implicadas en escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos aparecen en las más de 18 mil cuentas del banco suizo

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